제목 제13기 정기주주총회 소집 통지 작성일 18-03-12 11:54
글쓴이 Procell 조회수 918

제13기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제22조 및 제24조에 의하여 제13기 정기주주총회를
아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 28일 (수) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울 구로구 디지털로 271 지하1층 휴넷캠퍼스 비전룸

3. 회의목적사항
   가. 제1호 의안 : 제13기(2017년 01월 01일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
   나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
   다. 제3호 의안 : 이사, 감사 보수한도 승인의 건
   라. 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
   예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라
   금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
   따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
   종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을
   간접행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사 : 주총참석장,신분증
   - 대리행사 : 주총참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감 날인),대리인의 신분증

6. 기타
   * 주차공간이 협소하니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.


2018년 3월 12일


주식회사 프로셀테라퓨틱스
대표이사 이 병 규 (직인생략)