제목 제12기 정기주주총회 소집 통지 작성일 17-03-21 09:03
글쓴이 Procell 조회수 927

제12기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제22조 및 제24조에 의하여 제12기 정기주주총회를
아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 3월 30일 (목) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로31길 38-9 에이스테크노타워1차 지하1층 회의실

3. 회의목적사항

가. 제1호 의안 : 제12기(2016년 01월 01일 ~ 2016년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건
라. 제4호 의안 : 이사, 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여
한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에
의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을
직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증


2016년 3월 07일

주식회사 프로셀테라퓨틱스

대표이사 이 병 규 (직인생략)

 
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